Conferize A/S indkalder til ordinær generalforsamling
Selskabsmeddelelse Nr. 2/2023
København, 1. marts 2023
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023
Conferize A/S, cvr. 34472742
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Conferize A/S (”Selskabet”) torsdag d. 16. marts 2023 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse A.L. Drewsens Vej 2, st., 2100 KBH Ø.
I overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 er dagsordenen følgende:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
- Valg af bestyrelse.
- Genvalg af Laura Lindahl til bestyrelsen
- Genvalg af Rolf Jan Lynge Olsen til bestyrelsen
- Genvalg af Theis Bagh Jørgensen til bestyrelsen
- Genvalg af Mikkel Esbjerg til bestyrelsen
- Valg af revisor.
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
- Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
- Eventuelt.
***
Uddybning af dagsordenen.
Ad. punkt 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.
Ad. punkt 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2022 godkendes.
Ad. punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 6.854.001 overføres til egenkapitalen.
Ad. punkt 4. Valg af bestyrelse.
I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. vedtægternes punkt 6.1.
Ad. 4.a. - 4.d. Genvalg.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen, Theis Bagh Jørgensen og Mikkel Esbjerg.
De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på conferize.com/investor.
Nuværende medlem Morten Schwartz Nielsen genopstiller ikke.
Bestyrelsen forventer at konstituere sig selv med Rolf Jan Lynge Olsen som fremtidig formand.
Ad. punkt 5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ad. punkt 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Der er ingen forslag til behandling fra bestyrelsen eller aktionærer.
Ad. Punkt 7. Bemyndigelse af generalforsamlingens dirigent
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.
***
Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.
Aktiekapitalen i Conferize A/S er nominelt DKK 19.595.685,5 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.
Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på invest.conferize.com fra 1. marts 2023.
Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt d. 1. marts 2023 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser hos Conferize A/S i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.
Der gælder følgende vedtagelseskrav for forslagene, der skal være opfyldte for, at forslagene kan anses som vedtaget:
Forslagene under punkt 2, 3, 4, 5 og 7 kan vedtages med simpelt flertal.
***
For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:
Registreringsdato
En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.
Registreringsdatoen er torsdag d. 9. marts 2023.
En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
Adgang
For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest fredag d. 10. marts 2023 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S.
Adgang kan bestilles via selskabets investorportal (se under: conferize.com/invest) eller ved at sende en udfyldt tilmeldingsblanket til ir@conferize.com.
Fuldmagt
Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via selskabets investorportal (se under: conferize.com/investor) - eller fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag d. 10. maj 2023 kl. 23.59.
Brevstemmer
Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på conferize.com/investor. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Conferize på ir@conferize.com. Brevstemmer skal være modtaget senest onsdag d. 15. marts 2023 kl. 12.00.
En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
Spørgsmål
Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til ir@conferize.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.
***
Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor
Certified Adviser
Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.
Investorkontakt
Nicolai Bille Krogh, CEO i Conferize A/S, +45 40 61 00 06, ir@conferize.com.
Vedhæftet fil
For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
Information om GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notifiedGlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.
Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified
23/2024・Trifork Group AG – Shareholders approve all resolutions at the Annual General Meeting 202419.4.2024 17:34:19 CEST | Press release
Company announcement no. 23 / 2024 Schindellegi, Switzerland – 19 April 2024 Shareholders approve all resolutions at the Annual General Meeting 2024 The shareholders of Trifork Group AG (“Trifork“) today approved all resolutions proposed by the Board of Directors at Trifork’s Annual General Meeting 2024 (the “AGM“) which was held at Grabenstrasse 2, 6430 Baar, Switzerland. Dividend payment The shareholders approved the Board of Directors’ proposal to pay a gross dividend of EUR 0.10 per share (equivalent to CHF 0.10 per share) by making a payout from capital contribution reserves to the shareholders. The total gross dividend paid out amounts to CHFk 1,932, equivalent to DKKk 14,809, as calculated per the exchange rate published by the Swiss Federal Customs Administration as of 19 April 2024. The payout from capital contribution reserves is declared in CHF and paid out in DKK. Composition of the Board of Directors The shareholders re-elected Julie Galbo as Chairperson of the Board of Di
Havila Shipping ASA: Årsrapport 202319.4.2024 17:06:25 CEST | Pressemelding
Styret i Havila Shipping ASA har i dag godkjent regnskap og årsrapport for 2023 for konsern og morselskap. Resultatregnskap og balanser er i samsvar med foreløpig regnskap offentliggjort 27. februar 2024. Kontakter: Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722 Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 Vedlegg HAVI-20235967007LIEEXZXFJ8876-2023-12-31-no
Havila Shipping ASA : Annual Report 202319.4.2024 17:06:25 CEST | Press release
Today, the Board of Directors of Havila Shipping ASA has approved the financial statements for 2023 for both the Group and the parent company. The accounts are in line with preliminary accounts released on 27 February 2024. Contacts: Chief Executive Officer Njål Sævik, +47 909 35 722 Chief Financial Officer Arne Johan Dale, +47 909 87 706 This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act Attachments HAVI-20235967007LIEEXZXFJ8876-2023-12-31-no
Transactions in Zealand Pharma shares and/or related securities by persons discharging managerial responsibilities and/or their closely associated persons19.4.2024 17:05:00 CEST | Press release
Company announcement – No. 23 / 2024 Transactions in Zealand Pharma shares and/or related securities by persons discharging managerial responsibilities and/or their closely associated persons Copenhagen, Denmark, April 19, 2024 – Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (NASDAQ: ZEAL) (CVR-no. 20 04 50 78), a Copenhagen-based biotechnology company focused on the discovery and development of innovative peptide-based medicines, has received information on transactions in Zealand's shares or related securities conducted by persons discharging managerial responsibilities and/or their closely associated persons and hereby publishes the information on such transactions. Please see the attached file(s). # # # About Zealand Pharma A/S Zealand Pharma A/S (Nasdaq: ZEAL) ("Zealand") is a biotechnology company focused on the discovery and development of peptide-based medicines. More than 10 drug candidates invented by Zealand have advanced into clinical development, of which two have reached the market and
Zealand Pharma launches long-term incentive programs for Zealand’s Board of Directors, Corporate Management and employees for 202419.4.2024 17:00:00 CEST | Press release
Company announcement – No. 22 / 2024 Zealand Pharma launches long-term incentive programs for Zealand’s Board of Directors, Corporate Management and employees for 2024 Copenhagen, Denmark, April 19, 2024 – Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (Nasdaq: ZEAL) (CVR-no. 20 04 50 78), a Copenhagen-based biotechnology company focused on the discovery and development of innovative peptide-based medicines, announces the implementation of long-term incentive programs (the “LTIP”) for Zealand's Board of Directors, Corporate Management and employees in accordance with Zealand's remuneration policy and overall guidelines for incentive pay, as adopted at the annual general meeting held on March 20, 2024 (“Remuneration Policy”). Long-term incentive program Zealand has made the following awards in its long-term incentive plan. It has awarded: 20,497 restricted stock units ("RSUs") to Zealand's Board of Directors 52,777 performance stock units ("PSUs") and 52,777 RSUs have been awarded to Zealand’s Corporat